A svájci pénzpiaci és banki szabályzó szervezet felszólította a svájci bankokat, hogy működjenek együtt az Egyesült Államokkal az adózatlan eszközök megtalálásában. Egy neves ügyvéd a swissinfo.ch-nak azt nyilatkozta, hogy sok pénzintézet egyáltalán nem regisztrált.
A Neue Zürcher lap értesülése szerint a FINMA arra figyelmeztette a bankokat, amelyik összeütközésbe került az amerikai törvényekkel, december 9.-ig jelentkezhet, mert az év utolsó napján lejár az Egyesült Államok adta határidő.
Drága lesz az együttműködés, a magukat feladó bankok az érintett eszközök értékének felét is elérő bírságokra számíthatnak és még az sem biztos, hogy megússzák a jövőbeni pereket.
Bármely nem együttműködő svájci pénzintézet “évekig elhúzódó konfliktusra számíthat” és “az amerikai hatóságok további szankcióira”.
Azonban még így is több bank elutasíthatja az együttműködést. “Nagyon aggasztó a helyzet, ezért több svájci bank döntött úgy, hogy nem vesznek részt az önfeljelentési programban”, mondta egy genfi ügyvéd a Le Temps genfi újságnak.
A svájci kormány, a pénzügyi szektor támogatásával még szeptember elején írta alá egy megállapodást a régóta húzódó adócsalási jogvita lezárására.
Papíron a bankokat két kategóriára osztották. 14 svájci bank ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik, ezek eleve nem is vehettek részt. Ezek közé tartoznak a UBS, a Credit Suisse, legalább két kantonális bank és olyan privát bankok is, mint a Julius Bär, a Pictet és a HSBC svájci képviselete.
A többi háromszáz bankot három kategóriába osztották. Egyes bankok ellen nem folyik eljárás, ezek átadják az ügyfélinformációkat, büntetést fizetnek, cserébe halasztják a büntetőeljárást vagy el sem indítják ellenük. Egy másik kategóriában olyan svájci bankok vannak, amelyeknek nem voltak amerikai ügyfeleik és van még egy csoport, amelyekre nem is vonatkozik az amerikai Külföldi Bankszámla Megfelelési Törvény (FATCA).
Az “önfeljelentő bankok” közlik az érintett eszközök értékét, valamint a számlanyitás dátumát.
A 2008. augusztusa előtt nyitott számlák esetén a svájci bankok a kezelt összeg 20%-nak megfelelő büntetést fizetnek. A 2008. augusztus 1. és 2009. február 28. között számlák esetén 30%, az ezután megnyitott svájci bankszámlák esetén pedig 50% büntetést kell fizetni.
Kapcsolódó cikkek:
Közös lobbiszervezetet alapítottak a svájci bankok
Svájc és az adózási átláthatóság
Svájc bevezeti az automatikus adóinformáció-cserét
A kormány elmagyarázta, mit jelent a FATCA elfogadása